(三)上市公司設立董事會秘書

　　董事會秘書是指掌管董事會文件并協(xié)助董事會成員處理日常事務的人員。

　　(四)增設關聯(lián)關系董事的表決權排除制度

　　1.上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。

　　2.該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)關系董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。這里所稱關聯(lián)關系，是指上市公司的董事與董事會決議事項所涉及的企業(yè)之間存在直接或者間接的利益關系。

　　【例題·多選題】某上市公司董事會成員有11人，根據(jù)公司章程的規(guī)定對與其甲股東簽訂重要采購合同的事宜召開臨時董事會議，其中張董事是甲股東的公司董事長，李董事、劉董事因故沒有參加會議，表決時有3個董事不同意。下列關于該次決議的表述正確的是(　)

　　A.該董事會會議由于過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席，因此可以舉行

　　B.該董事會會議決議經參加會議的無關聯(lián)關系董事半數(shù)通過，有效

　　C.該董事會會議決議未經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過，無效

　　D.該董事會會議決議經全體的董事半數(shù)通過，有效

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』根據(jù)我國公司法的規(guī)定，上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，因此，能夠行使表決權的董事只有10人。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，本公司有無關聯(lián)關系董事8人參加，已過半數(shù)。董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事(10人)過半數(shù)通過，即至少應當經無關聯(lián)關系董事6人同意，但決議只有5人同意，因此不通過，無效。

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