資料(三)：

　　兆龍能源董事會(huì)擬向2009年度股東大會(huì)提請(qǐng)審議如下3個(gè)議案：

　　1.兆龍能源2009年度利潤(rùn)分配與公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)北京陽(yáng)明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“北京陽(yáng)明”)審計(jì)確認(rèn)，兆龍能源2009年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8,000百萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的2009年末股東權(quán)益明細(xì)項(xiàng)目如下(百萬(wàn)元)：

　　股本 10，800

　　資本公積 1,080

　　盈余公積 5,400

　　未分配利潤(rùn) 90，108

　　鑒于兆龍能源的盈余公積皆為法定盈余公積且累計(jì)額已超過(guò)公司注冊(cè)資本的50%，故不再提取法定盈余公積，而按5%計(jì)提任意盈余公積。兆龍能源提取任意盈余公積后的凈利潤(rùn)，加上年初未分配的利潤(rùn)82，108百萬(wàn)元，2009年末可供股東分配的利潤(rùn)為89，708百萬(wàn)元。

　　根據(jù)上述情況，兆龍能源2009年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以公司現(xiàn)有股本10，800百萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每l0股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅)，共計(jì)現(xiàn)金紅利2，160百萬(wàn)元。同時(shí)以資本公積金向全體股東每l0股轉(zhuǎn)增5股，轉(zhuǎn)增方式為先以資本公積轉(zhuǎn)增，資本公積轉(zhuǎn)增完成后不足部分以盈余公積轉(zhuǎn)增。該轉(zhuǎn)增股本預(yù)案實(shí)施后，兆龍能源總股本增至16，200百萬(wàn)股，增加5,400百萬(wàn)股。

　　2.兆龍能源合并蘭州慧敏能源公司的方案

　　蘭州慧敏能源公司(以下簡(jiǎn)稱“慧敏公司”)為國(guó)有獨(dú)資公司，主營(yíng)電力和熱力生產(chǎn)和銷售�；勖艄�司未經(jīng)審計(jì)的2009年末總資產(chǎn)為l45百萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為l06百萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為.14百萬(wàn)元。兆龍能源董事會(huì)經(jīng)與慧敏公司控股股東協(xié)商，擬以現(xiàn)金收購(gòu)慧敏公司全部股權(quán)，收購(gòu)價(jià)款以蘭州大潭會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“蘭州大潭”)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的結(jié)果為準(zhǔn)。該股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊�，兆龍能源將解散慧敏公司，慧敏公司的全部資產(chǎn)和負(fù)債由兆龍能源承繼。

　　兆龍能源董事會(huì)擬在股東大會(huì)通過(guò)收購(gòu)方案后，立即啟動(dòng)收購(gòu)工作，并自作出合并決議之曰起30日內(nèi)通知債權(quán)人，不再進(jìn)行公告，并依法辦向公司登記機(jī)關(guān)辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。

　　3.兆龍能源向全體股東配股方案

　　為募集收購(gòu)非洲某國(guó)的煤炭資源所需資金，兆龍能源擬向全體股東配售股份，配股比例為每l0股配5股，配股價(jià)格為每股18元。兆龍集團(tuán)已經(jīng)明確表示，在股東大會(huì)通過(guò)增發(fā)方案后，將公開(kāi)認(rèn)配股份的數(shù)量。

　　為實(shí)施該配股方案，兆龍能源董事會(huì)已經(jīng)與聯(lián)豐證券公司達(dá)成意向，由聯(lián)豐證券公司負(fù)責(zé)全額包銷本次所配售的股份。

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